이사회
㈜ 파라다이스의 이사회는 투명경영을 통한 기업가치 제고 및 주주이익의 극대화를 위해 노력하고 있습니다.
사내이사
- 최종환
- (주)파라다이스 대표이사 사장 (각자대표)
- 선임일
- 2024년 03월 22일
- 임기
- 2년
- 주요경력
-
SK㈜
㈜파라다이스세가사미 대표이사 (현)
㈜파라다이스글로벌 대표이사 (현)
㈜파라다이스호텔 부산 대표이사 (현)
- 최성욱
- ㈜파라다이스 대표이사 사장 (각자대표)
- 선임일
- 2023년 03월 24일
- 임기
- 2년
- 주요경력
- 한국일보
㈜ 파라다이스 카지노 워커힐
㈜ 파라다이스 호텔부산 대표이사
사외이사
- 김석민
- ㈜파라다이스 사외이사
- 선임일
- 2023년 03월 24일
- 임기
- 2년
- 주요경력
- 국무총리실 사회통합정책실장
국무총리실 사무차장 (차관급)
법무법인 광장 고문 (현)
- 박현철
- ㈜파라다이스 사외이사
- 선임일
- 2023년 03월 24일
- 임기
- 2년
- 주요경력
-
금융감독원 조사기획국장/감사실국장
DS네트웍스자산운용 회장
DS투자증권회장
법무법인 세종 고문 (현)
- 주보림
- ㈜파라다이스 사외이사
- 선임일
- 2024년 03월 22일
- 임기
- 2년
- 주요경력
-
LV Korea
이화여대 패션디자인전공 교수 (현)
이화여대 조형예술대학 부학장 (현)
| 회차 | 의안내용 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 (2023.02.15) |
의안 1. 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 의안 2. 타법인 지급보증 연장의 건 의안 3. 경영계획 수립의 건 보고 1. 2022년 자금세탁방지업무 내부감사 결과보고 보고 2. 2023년 안전보건계획 수립보고 |
2 |
| 2차 (2023.03.07) |
의안 1. 제52기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안 2. 전자투표제도 도입의 건 의안 3. 이사 후보자 추천의 건 의안 4. 감사 후보자 추천의 건 의안 5. 준법지원인 선임의 건 보고 1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 2. 2022년 준법통제기준 점검 결과 보고 |
2 |
| 3차 (2023.03.24) |
의안 1. 대표이사 선임의 건 의안 2. 토지 매각의 건 |
2 |
| 4차 (2023.05.15) |
의안 1. 자회사 유상증자 참여의 건 보고 1. 1분기 경영실적 보고 |
2 |
| 5차 (2023.06.15) | 의안 1. 각 대출약정서, 주식근질권설정계약서 및 최대 주주 확약서 체결의 건 | 2 |
| 6차 (2023.06.28) | 의안 1. 임원 인센티브등 지급의 건 | 2 |
| 7차 (2023.08.29) |
의안 1. 신규 차입 진행의 건 보고 1. 반기 경영실적 보고 |
2 |
| 8차 (2023.10.18) |
의안 1. 신규 차입 진행의 건 의안 2. 신규 차입 진행의 건 의안 3. 부동산담보 자금 조달의 건 |
2 |
| 9차 (2023.12.27) |
의안 1. 지점별 직제/위임전결규정 개정의 건 의안 2. 자금세탁 방지규정 개정의 건 보고 1. 자금세탁방지 종합이행평가 결과 보고 |
2 |
| 회차 | 의안내용 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 (2022.02.18) |
의안 1. 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 의안 2. 자회사 유상증자 참여의 건 의안 3. 자회사자금대여 변경의 건 의안 4. 타법인 지급보증 연장의 건 의안 5. 경영계획 수립의 건 보고 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 2. 2021년 자금세탁방지업무 내부감사 결과 보고 보고 3. 2022년 안전보건계획 수립 보고의안 |
2 |
| 2차 (2022.03.08) |
의안 1. 제51기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안 2. 전자투표제도 도입의 건 보고 1. 2021년 준법통제기준 점검 결과 보고 |
2 |
| 3차 (2022.03.25) |
의안 1. 부동산 매각의 건 의안 2. 업무담당이사 선임 및 업무 분장의 건 |
2 |
| 4차 (2022.06.30) | 의안 1. 직제 및 위임전결 규정 개정의 건 | 2 |
| 5차 (2022.09.02) | 의안 1. 본점 소재지 이전의 건 | 2 |
| 6차 (2022.09.28) |
의안 1. 신규 차입 진행의 건 의안 2. 부동산 취득의 건 |
2 |
| 회차 | 의안내용 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 (2021.02.25) |
의안 1. 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 의안 2. 타법인 지급보증 연장의 건 의안 3. 직제 및 위임전결규정 개정의 건 의안 4. 경영계획 수립의 건 보고 1. 자금세탁방지 종합이행평가 결과보고 보고 2. 자금세탁방지 감사 결과 보고 보고 3. 자금세탁방지 종합평가 결과보고 |
2 |
| 2차 (2021.03.09) |
의안 1. 제50기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안 2. 전자투표제도 도입의 건 의안 3. 이사 후보자 추천의 건 보고 1. 2020년 준법통제기준 점검 결과 보고 보고 2. 2021년 안전보건 계획 수립 보고 |
2 |
| 3차 (2021.03.26) |
의안 1. 대표이사 선임의 건 의안 2. 직제 및 위임전결 규정 개정의 건 |
2 |
| 4차 (2021.04.02) | 의안 1. 부동산 취득의 건 | 2 |
| 5차 (2021.05.28) |
의안 1. 본점 위임전결규정 개정의 건 보고 1. 2021년 1분기 결산보고 |
2 |
| 6차 (2021.08.04) |
의안 1. 제7회 무기명식 무보증 이권부 사모전환사채 발행의 건 보고 1. 2021년 반기 결산보고 |
2 |
| 7차 (2021.11.30) |
의안 1. 타법인 지급보증의 건 의안 2. 직제 및 위임전결규정 개정의 건 보고 1. 2021년 3분기 결산보고 |
2 |
| 8차 (2021.12.23) |
의안 1. 타법인 담보제공의 건 의안 2. 자금대여 연장의 건 |
2 |
| 회차 | 의안내용 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 정기 (2020.02.26) |
의안 1. 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 의안 2. 업무담당이사 선임 및 업무분장의 건 의안 3. 직제 및 위임전결규정 개정의 건 의안 4. 워커힐지점 업무 관련 규정 제·개정의 건 의안 5. 타법인 지급보증 연장의 건 의안 6. 경영계획 수립의 건 보고 1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 2. 자금세탁방지 종합평가 결과보고 |
2 |
| 2차 정기 (2020.03.10) |
의안 1. 제49기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안 2. 전자투표제도 도입의 건 의안 3. 이사 후보자 추천의 건 의안 4. 감사 후보자 추천의 건 의안 5. 중·장기 경영계획 수립의 건 의안 6. 본점 인사관련 규정 개정의 건 |
2 |
| 3차 임시 (2020.03.23) | 의안 1. 카지노 영업장 임시 휴장의 건 | 2 |
| 4차 임시 (2020.03.27) |
의안 1. 자기주식 처분 승인의 건 의안 2. 타법인 자금 대여 승인의 건 의안 3. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 보고 1. 2019년 준법통제기준 점검 결과 보고 |
2 |
| 5차 정기 (2020.04.10) | 의안 1. 금융기관 자금 차입 및 담보제공의 건 | 2 |
| 6차 정기 (2020.05.28) |
의안 1. 금융기관 자금 차입 및 담보제공의 건 보고 1. 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 |
2 |
| 7차 정기 (2020.06.18) |
의안 1. 금융기관 자금 차입 및 담보제공의 건 의안 2. 타법인 지급보증의 건 |
2 |
| 8차 임시 (2020.06.29) | 의안 1. 내부회계관리규정 개정의 건 | 2 |
| 9차 정기 (2020.07.13) |
의안 1. 금융기관 자금 차입의 건 의안 2. 타법인 지급보증의 건 |
2 |
| 10차 정기 (2020.08.21) |
의안 1. 직제 및 위임전결규정 개정의 건 의안 2. 본점 여비규정 및 복리후생규정 개정의 건 보고 1. 2020년 반기 결산 보고 |
2 |
| 11차 정기 (2020.09.24) |
의안 1. 타법인 담보제공 및 신용보강의 건 의안 2. 타법인 자금대여의 건 |
2 |
| 12차 정기 (2020.10.6) | 의안 1. 회사채(제6차) 발행의 건 | 2 |
| 13차 임시 (2020.10.23) | 의안 1. 부동산담보 자금 조달의 건 | 2 |
| 회차 | 의안내용 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 (2019.02.20) |
의안1. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 의안2. 업무담당이사 선임 및 업무분장의 건 의안3. 직제 및 위임전결규정 개정의 건 의안4. 자금세탁방지 업무규정 개정의 건 의안5. 타법인 지급보증 연장의 건 의안6. 경영계획 수립의 건 보고1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고2. 자금세탁방지 종합평가 결과보고 |
2 |
| 2차 (2019.03.07) |
의안1. 제48기 재무제표(현금배당포함) 및 영업보고서 승인의 건 의안2. 제48기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안3. 이사후보자 추천의 건 |
2 |
| 3차 (2019.03.22) |
의안1. 대표이사 연임 및 이사회의장 선임의 건 의안2. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 의안3. 내부회계관리제도규정 개정의 건 보고1. 2018년 준법통제기준 점검 결과 보고 |
2 |
| 4차 (2019.09.18) |
의안1. 회사채 발행의 건 의안2. 본지점 규정 개정의 건 보고1. 2019년 자금세탁방지업무 내부감사 결과보고 보고2. 2019년 반기 경영실적 보고 |
2 |
| 5차 (2019.09.24) | 의안1. 보유주식 매각의 건 | 2 |
| 6차 (2019.12.26) | 의안1. 합작계약서 변경의 건 | 2 |
| 회차 | 의결사항 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 (2018.02.07) |
의안1. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 의안2. 업무담당이사 선임 및 업무분장의 건 의안3. 직제 및 위임전결규정 개정의 건 의안4. 타법인 지급보증 연장의 건 의안5. 자금세탁방지 업무규정 개정의 건 보고1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고2. 자금세탁방지 종합평가 결과보고 |
2 |
| 2차 (2018.03.05) | 의안1. 제47기 재무제표(현금배당포함) 및 영업보고서 승인의 건 | 2 |
| 3차 (2018.03.23) |
의안1. 제47기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안2. 이사후보자 추천의 건 보고1. 감사인 선임위원회 결과보고 |
2 |
| 4차 (2018.03.23) |
의안1. 본점 직제 및 위임전결규정 개정의 건 의안2. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 보고1. 2017년 준법통제기준 점검 결과 보고 |
2 |
| 5차 (2018.06.05) |
의안1. 자회사 유상증자 참여의 건 보고1. 2018년 1분기 경영실적 보고의 건 |
2 |
| 6차 (2018.06.21) | 의안1. 금융기관 자금 차입 및 담보제공의 건 | 2 |
| 7차 (2018.06.28) | 의안1. 타인에 대한 채무보증 변경의 건 | 2 |
| 8차 (2018.09.12) |
의안1. 타법인주식 추가 취득의 건 의안2. 본점 직제 및 위임전결규정 개정의 건 보고1. 2018년 자금세탁방지업무 내부감사 결과보고 보고2. 2018년 반기 경영실적 보고 |
2 |
| 9차 (2018.10.22) |
의안1. 담보제공 및 신용보강의 건 의안2. 본점 직제규정 개정의 건 |
2 |
| 회차 | 의결사항 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 (2017.01.11) | 의안1. 회사채 발행의 건 | 2 |
| 2차 (2017.02.09) | 의안1. 제46기 재무제표(현금배당포함) 및 영업보고서 승인의 건 의안2. 업무담당이사 선임 및 업무분장의 건 보고1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고2. 자금세탁방지 종합평가 결과 및 개선계획 보고 |
2 |
| 3차 (2017.03.02) | 의안1. 제46기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안2. 이사후보자 추천의 건 의안3. 감사후보자 추천의 건 의안4. 전자투표제도 도입의 건 의안5. 본점 직제 및 위임전결규정 개정의 건 |
|
| 4차 (2017.03.24) | 의안1. 대표이사 연임 및 이사회의장 선임의 건 의안2. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 의안3. 이사회규정 개정의 건 의안4. 준법통제기준 제정의 건 의안5. 준법지원인 선임의 건 의안6. 사규관리규정 개정의 건 의안7. 워커힐지점 직제규정 개정의 건 |
2 |
| 5차 (2017.08.28) | 의안1. 자회사 유상증자 참여의 건 보고1. 2017년 반기(누적) 실적 보고의 건(별도, 연결) |
2 |
| 회차 | 의결사항 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 (2016.01.14) | 의안1. 해외자회사(Paradise America, LLC) 설립 및 출자의 건 의안2. 자회사에 대한 지급보증 제공의 건 |
2 |
| 2차 (2016.02.18) |
의안1. 제45기 재무제표(현금배당포함) 및 영업보고서 승인의 건 의안2. 본점 위임전결 규정 개정의 건의안3. 워커힐 지점 위임전결 규정 개정의 건 의안4. 부산카지노지점 직제및위임전결 규정 개정의 건 의안5. 제주카지노지점 직제 및 위임전결 규정 개정의 건 의안6. 도고 지점 직제 및 위임전결 규정 개정의 건 보고 2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 |
2 |
| 3차 (2016.03.03) | 의안1. 제45기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안2. 이사후보자 추천의 건 |
2 |
| 4차 (2016.03.25) | 의안1. 대표이사 선임의 건 의안2. 직위별 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 보고 해외자회사 설립완료 및 주요현황 보고 |
1 |
| 5차 (2016.08.31) | 의안1. 직제 및 위임전결 규정 개정의 건 의안2. 내부회계관리규정 개정의 건 의안3. 사규관리규정 개정의 건 의안4. 동경지점 주소 변경의 건 보고1. 2분기(누적)실적 보고의 건 보고2. 자금세탁방지업무 내부감사 결과보고 |
2 |
| 6차 (2016.11.02) | 의안1. 회사채 발행의 건 | 2 |
| 7차 (2016.12.29) | 의안1. 고문 선임의 건 의안2. 본점 직제 및 위임전결 규정 개성의 건 |
2 |
| 회차 | 의결사항 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 (2015.01.21) | 의안1. 타인에 대한 채무보증 연장의 건 | 2 |
| 2차 (2015.02.05) |
의안1. 제44기 재무제표(현금배당포함) 및 영업보고서 승인의 건 의안2. 본점 직제규정 개정의 건 의안3. 워커힐 지점 직제규정 개정의 건 의안4. 도고 지점 직제규정 개정의 건 의안5. 고문 위촉의 건 의안6. 워커힐 지점 안전관리규정 제정의 건 의안7. 내부회계관리규정 개정의 건 보고1. 2014년도 내부회계관리제도 관련 보고 |
2 |
| 3차 (2015.03.04) | 의안1. 제44기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안2. 이사후보자 추천의 건 의안3. 업무담당이사 선임 및 업무 분장의 건 의안4. 본점 위임전결규정 개정의 건 의안5. 워커힐 지점 위임전결규정 개정의 건 의안6. 도고 지점 위임전결규정 개정의 건 의안7. 내부회계관리규정 개정의 건 보고1. 감사인 선임위원회 결과보고 |
2 |
| 4차 (2015.03.20) | 의안1. 이사 보수한도 승인의 건 의안2. 감사 보수한도 승인의 건 의안3. 제주지점 직제규정 및 위임전결규정 개정의 건 |
2 |
| 5차 (2015.05.11) | 의안1. 영업양수 승인의 건 의안2. 제45기 임시 주주총회 소집 결의의 건 |
2 |
| 6차 (2015.05.26) | 의안1. 주식담보 제공의 건 의안2. 자금보충약정 체결의 건 의안3. 확약서 제출의 건 의안4. 자산매각의 건 의안5. 지점 설치의 건 |
1 |
| 7차 (2015.06.01) | 의안1. 제45기 임시 주주총회 부의안건 추가의 건 | 2 |
| 8차 (2015.06.24) | 의안1. 유가증권 추가 취득의 건 의안2. 채무보증 기간연장 및 증액의 건 의안3. 본점 직제규정 개정의 건 |
2 |
| 9차 (2015.06.29) | 의안1. 영업양수도 계약 거래종결 및 해제권 불행사 승인의 건 | 2 |
| 10차 (2015.07.14) | 의안1. 자기주식 취득 승인의 건 | 2 |
| 11차 (2015.11.19) | 의안1. 자회사 유상증자 참여의 건 의안2. 타인에 대한 지급보증의 건 의안3. 주식담보 추가 제공의 건 의안4. 대표이사 증원 및 이사회 의장 선임의 건 의안5. 본점 및 지점 대표이사 변경의 건 보고1. 2015년 3분기 경영실적 보고 |
1 |
| 12차 (2015.12.23) | 의안1. 고문 위촉의 건 의안2. 본점 직제규정 개정의 건 의안3. 워커힐 지점 직제규정 개정의 건 의안4. 이해상충방지규정 제정의 건 보고1. 워커힐지점 자금세탁방지 내부감사 결과 보고 보고2. 제주카지노지점 자금세탁방지 내부감사 결과 보고 보고3. 부산카지노지점 자금세탁방지 내부감사 결과 보고 |
2 |
| 회차 | 의결사항 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 정기 (2014.02.17) | 의안1. 제43기 재무제표(현금배당 포함)및 영업보고서 승인의 건 의안2. 자산 양도의 건 의안3. 고문 위촉의 건 의안4. 내부회계관리규정 개정의 건 보고1. 2013년 내부회계관리제도 관련 보고 |
2 |
| 2차 정기 (2014.02.28) | 의안1. 제43기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안2. 이사 후보자 추천의 건 의안3. 감사 후보자 추천의 건 의안4. 업무담당이사 선임 및 업무 분장의 건 |
2 |
| 3차 정기 (2014.03.21) | 의안1. 대표이사 연임 및 이사회 의장 선임의 건 의안2. 이사 보수한도 승인의 건 의안3. 감사 보수한도 승인의 건 의안4. 고문 위촉의 건 |
2 |
| 4차 정기 (2014.05.29) | 의안1. 본점 직제규정 및 위임전결규정 개정의 건 의안2. 워커힐지점 직제규정 및 위임전결규정 개정의 건 의안3. 도고지점 직제규정 및 위임전결규정 개정의 건 |
2 |
| 5차 정기 (2014.06.12) | 의안1. 2014년 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 의안2. 본점 직제규정 개정의 건 |
2 |
| 6차 정기 (2014.07.10) | 의안1. 2014년 중간배당 승인의 건 의안2. 자자기주식 처분 승인의 건 |
2 |
| 7차 정기 (2014.11.21) | 의안1. 타인에 대한 채무보증 연장의 건 | 2 |
| 8차 정기 (2014.12.19) | 의안1. 해외사무소 운영규정 제정의 건(워커힐/제주지점) 보고1. 1.2014년 3분기 경영실적 보고 보고2. 워커힐지점자금세탁방지 내부감사 결과보고 보고3. 제주지점 자금세탁방지 내부감사 결과보고 |
2 |
| 회차 | 의결사항 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 정기 (2013.01.30) | 의안1.고문 등 위촉의 건 의안2. 본점 직제규정 개정의 건 |
2 |
| 2차 정기 (2013.02.14) | 의안1. 제42기 별도 재무제표(현금배당 포함) 및 영업보고서 승인의 건 의안2. 제42기 연결 재무제표 승인의 건 의안3. 워커힐지점 직제규정 개정의 건 의안4. 워커힐지점 위임전결규정 개정의 건 |
2 |
| 3차 정기 (2013.03.14) | 의안1. 제42기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안2. 이사 후보자 추천의 건 의안3. 업무담담이사 선임 및 업무 분장의 건 보고1. 2012년도 내부회계관리제도 관련 보고 |
2 |
| 4차 정기 (2013.03.29) | 의안1. 대표이사 선임의 건 의안2. 본점 및 지점 대표이사 변경의 건 의안3. 이사 보수한도 승인의 건 의안4. 감사 보수한도 승인의 건 의안5. 고문 위촉의 건 의안6. 본점 위임전결규정 개정의 건 |
2 |
| 5차 정기 (2013.05.10) | 의안1. 자회사 유상증자 참여의 건 의안2. 제 규정 제정의 건 의안3. 제 규정 개정의 건 |
2 |
| 6차 정기 (2013.09.09) | 의안1. 자회사 매각 승인의 건 의안2. 본점 직제규정 및 위임전결규정 개정의 건 보고 2013년 상반기 경영실적 보고 |
2 |
| 7차 정기 (2013.12.04) | 보고1. 2013년 3분기 경영실적 보고 보고2. 워커힐지점 자금세탁방지 내부점검 보고 보고3. 제주카지노지점 자금세탁방지 내부점검 보고 |
2 |
| 회차 | 의결사항 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 정기 (2012.01.30) | 의안1.유가증권 취득의 건 의안2. 고문 등 위촉의 건 |
2 |
| 2차 정기 (2012.02.16) | 의안1. 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 의안2. 직제규정 개정의 건(워커힐지점) |
2 |
| 3차 정기 (2012.03.08) | 의안1. 제41기 정기 주주총회 소집 결의의 건 의안2. 이사 후보자 추천의 건 의안3. 마카오사무소 대표자 변경의 건 의안4. 직제규정 개정의 건(본점) 의안5. 업무담당이사 선임 및 업무 분장의 건 보고1. 2011년도 내부회계관리제도 관련 보고 |
2 |
| 4차 임시 (2012.03.30) | 의안1. 대표이사 선임의 건 의안2. 이사 보수한도 승인의 건 의안3. 감사 보수한도 승인의 건 |
2 |
| 5차 정기 (2012.04.18) | 의안1. 합병 결의의 건 의안2. 직제규정 개정의 건(워커힐지점) |
2 |
| 6차 정기 (2012.05.11) | 의안1. 법인 설립 및 출자증권 취득의 건 | 2 |
| 6차 임시 (2012.05.22) | 의안1. 합병 승인의 건 의안2. 자금세탁방지 업무규정 개정의 건 보고1. 2012년 1분기 경영실적 보고 |
2 |
| 7차 정기 (2012.06.27) | 의안1. 합병 종료 보고의 건 의안2. 지점 설치의 건 의안3. 본점 직제규정 등 개정의 건 |
2 |
| 8차 정기 (2012.09.10) | 의안1. 자회사에 대한 연대보증 제공의 건 의안2. 본점 직제규정 개정의 건 의안3. 내부회계관리규정 개정의 건 의안4. 워커힐지점 위임전결규정 개정의 건 보고1. 2012년 상반기 경영실적 보고 |
2 |
| 회차 | 의결사항 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|
| 1차 정기 (2011.02.14) | 의안1. 제40기 대차 대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 및 영업보고서 승인의 건 의안2. 업무담당이사 선임 및 업무분장의 건 의안2. 고문 등 위촉의 건 |
2 |
| 2차 정기 (2011.03.08) | 의안1. 제40기 정기 주주총회 고집 결의의 건 의안2. 이사 후보자 추천의 건 의안3. 감사 후보자 추천의 건 의안4. 직제규정 개정의 건(본점) 의안5. 직제규정 개정의 건(워커힐) 의안6. 위임전결규정 개정의 건(본점) 의안7. 내부회계관리규정 개정의 건 보고1. 2010년도 내부회계관리제도관련보고 |
2 |
| 3차 정기 (2011.03.30) | 의안1. 대표이사 선임의 건 의안2. 이사 보수한도 승인의 건 의안3. 감사 보수한도 승인의 건 |
2 |
| 4차 정기 (2011.05.26) | 보고1. 2011년 1분기 경영실적 보고 | 2 |
| 5차 정기 (2011.07.21) | 의안1. 타인에 대한 채무 보증의 건 의안2. 유가증권 취득의 건 |
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| 6차 정기 (2011.10.20) | 의안1. 자금세탁방지업무규정 개정의 건 | 2 |
| 7차 정기 (2011.12.08) | 의안1. 유가증권 취득 및 처분의 건 의안2. 이사회규정 개정의 건 |
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